Кандидат юридических наук
Кузьмин Михаил Анатольевич
Регистрационный номер 77/9230 в реестре Адвокатской палаты г. Москвы, председатель коллегии адвокатов.
Выпусник Академии управления МВД России, преподаватель уголовного права и процесса .
Адвокатский стаж 17 лет, служба в органах более 20 лет.
Я НЕ ОБЕЩАЮ ВЫИГРАТЬ, СО МНОЙ ВЫ НЕ ПРОИГРАЕТЕ.
Кому нужен защитник (адвокат):
Обвинение по статье 193 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации — относится к категории экономических преступлений, расследование которых требует глубокого знания как уголовного, так и валютного законодательства. Адвокат по уголовным делам Кузьмин Михаил Анатольевич, кандидат юридических наук, осуществляет защиту лиц, обвиняемых по статье 193 УК РФ, на всех стадиях уголовного процесса — от первого допроса до пересмотра дела в порядке надзора.
Если вам или вашему руководителю предъявлено обвинение по статье 193 УК РФ — не откладывайте обращение к адвокату. Промедление в уголовных делах экономической направленности существенно сужает возможности защиты.
Телефон для связи: 8 (906) 792-18-29 (круглосуточно)
Статья 193 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за нарушение требований валютного законодательства о зачислении денежных средств на счета резидента в уполномоченных банках. Речь идёт о двух формах деяния:
Незачисление валютной выручки — невозвращение на счета в российских банках денежных средств, причитающихся резиденту по внешнеторговым контрактам за переданные нерезидентам товары, выполненные работы, оказанные услуги.
Невозврат предоплаты — неполучение обратно денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезённые на территорию РФ товары, невыполненные работы или неоказанные услуги.
Обязанность по репатриации валюты закреплена в статье 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий внешнеэкономическую деятельность, обязан обеспечить зачисление полученных средств на счета в уполномоченных банках России в установленные контрактом сроки.
Для квалификации деяния по статье 193 УК РФ следственным органам необходимо установить совокупность обязательных элементов состава преступления.
Непосредственным объектом являются экономические и финансовые интересы Российской Федерации в сфере валютного регулирования.
Преступление выражается в нарушении требований валютного законодательства о репатриации денежных средств в крупном размере. На практике уклонение от репатриации нередко представляет собой не просто бездействие, а комплекс целенаправленных действий: создание фиктивных юридических лиц за рубежом, заключение подставных контрактов, проведение предоплаты без реального исполнения обязательств.
Обязательный признак — крупный размер, который согласно примечанию к статье 193 УК РФ составляет свыше 100 миллионов рублей (по однократно либо неоднократно проведённым в течение одного года валютным операциям). Особо крупный размер — свыше 150 миллионов рублей.
Важно: для части 1 статьи 193 УК РФ обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является наличие ранее назначенного административного наказания по части 5.2 статьи 15.25 КоАП РФ. Без этого условия уголовное дело по части 1 возбуждено быть не может.
Субъект — специальный: руководитель организации-резидента, ответственный за обеспечение репатриации валютных средств, достигший возраста 16 лет.
Вина характеризуется прямым умыслом — лицо осознаёт, что нарушает требования валютного законодательства, и желает наступления соответствующих последствий. Именно доказывание умысла является ключевым элементом обвинения и одновременно — главной точкой приложения усилий защиты.
| Часть статьи | Квалификация | Наказание |
|---|---|---|
| Часть 1 | Нерепатриация в крупном размере (от 100 млн руб.) лицом, ранее привлечённым по ч. 5.2 ст. 15.25 КоАП РФ | Штраф 200 000 — 500 000 руб. или доход за 1–3 года; принудительные работы до 3 лет; лишение свободы до 3 лет |
| Часть 2 | Нерепатриация: а) в особо крупном размере (от 150 млн руб.); б) группой лиц по предварительному сговору / организованной группой; в) с использованием подложного документа; г) с использованием юрлица-однодневки | Лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1 000 000 руб. или доходом до 5 лет (или без штрафа) |
Часть 1 статьи 193 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести (максимальное наказание — до 3 лет лишения свободы), срок давности — 2 года. Часть 2 — к категории средней тяжести (до 5 лет), срок давности — 6 лет.
Анализ судебных решений показывает, что суды в подавляющем большинстве назначают наказание, не связанное с реальным лишением свободы:
По части 1 ст. 193 УК РФ: из 12 приговоров в 11 случаях назначены штрафы (50 000 — 400 000 руб.), в 1 случае — условное лишение свободы.
По части 2 ст. 193 УК РФ: из 16 приговоров в 12 случаях (75%) суды применили условное осуждение — преимущественно от 1 до 2 лет лишения свободы.
Это важная информация для выстраивания стратегии защиты: даже при невозможности полного оправдания существуют реальные перспективы получения наказания, не связанного с лишением свободы.
Адвокат Кузьмин М.А. выстраивает защиту по делам об уклонении от репатриации валюты, опираясь на научный подход и глубокий анализ доказательственной базы. Ниже представлены ключевые направления работы защитника.
Субъективная сторона преступления по статье 193 УК РФ предполагает прямой умысел. Адвокат анализирует, имелись ли у подзащитного объективные причины невозврата валютной выручки:
Действия иностранного контрагента (отказ от исполнения обязательств, банкротство).
Форс-мажорные обстоятельства (санкционные ограничения, заморозка счетов в иностранных банках, ограничения на трансграничные переводы).
Принятие всех разумных мер для репатриации — претензионная работа, обращение в иностранные суды, арбитраж.
Если доказано, что резидент предпринял все доступные гражданско-правовые меры для возврата средств, умысел на уклонение отсутствует, что исключает состав преступления.
Адвокат проводит независимый финансовый анализ: проверяет правильность расчёта сумм, квалифицированных как нерепатриированные. Ошибки в расчётах, неучтённые частичные платежи, валютные курсы на дату операций — всё это может привести к тому, что пороговое значение в 100 миллионов рублей не будет достигнуто.
Часть 1 статьи 193 УК РФ требует, чтобы лицо ранее было подвергнуто административному наказанию по ч. 5.2 ст. 15.25 КоАП РФ. Адвокат проверяет:
Было ли постановление по делу об административном правонарушении вынесено законно.
Не истёк ли срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию (ст. 4.6 КоАП РФ — 1 год).
Не было ли постановление отменено.
Если административная преюдиция не подтверждена, уголовное преследование по части 1 исключается.
Обжалование незаконных мер пресечения (особенно заключения под стражу — по экономическим составам закон ограничивает применение данной меры).
Обжалование результатов обысков и выемок документации.
Заявление ходатайств об исключении доказательств, полученных с нарушением закона.
Привлечение специалистов в области валютного регулирования и бухгалтерского учёта.
Стадия предварительного расследования — наиболее критичный этап для лица, обвиняемого по статье 193 УК РФ. Именно на этом этапе формируется доказательственная база, и от действий адвоката зависит дальнейшая судьба дела.
Адвокат Кузьмин М.А. на стадии предварительного расследования:
Участвует во всех следственных действиях (допросы, очные ставки, обыски, выемки).
Обеспечивает соблюдение процессуальных прав подзащитного — не допускает применения недозволенных методов расследования.
Анализирует внешнеторговые контракты, банковскую документацию, паспорта сделок.
Заявляет ходатайства о проведении судебных экспертиз (бухгалтерской, финансово-экономической, почерковедческой).
Готовит мотивированную позицию по предъявленному обвинению и при наличии оснований добивается прекращения уголовного дела.
В суде первой инстанции адвокат реализует выработанную стратегию защиты:
Заявляет ходатайства об исключении недопустимых доказательств.
Допрашивает свидетелей стороны обвинения, выявляя противоречия в их показаниях.
Представляет доказательства защиты (экспертные заключения, документы, подтверждающие принятие мер к репатриации).
Участвует в исследовании финансовых документов и заключений экспертов.
Выступает в прениях сторон с обоснованной позицией.
Учитывая, что по части 2 статьи 193 УК РФ 75% приговоров — условное осуждение, грамотная работа адвоката в суде способна обеспечить наиболее мягкое наказание даже при обвинительном уклоне.
Если приговор суда первой инстанции не устраивает сторону защиты, адвокат Кузьмин М.А. готовит апелляционную жалобу. Основания для обжалования:
Несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.
Существенные нарушения уголовно-процессуального закона.
Неправильное применение уголовного закона (например, ошибочная квалификация по части 2 вместо части 1).
Несправедливость назначенного наказания.
Апелляционная инстанция вправе отменить приговор, изменить квалификацию, смягчить наказание или направить дело на новое рассмотрение.
Кассационное обжалование — инструмент борьбы с вступившими в законную силу судебными решениями. Адвокат Кузьмин М.А. анализирует приговор и апелляционное решение на предмет:
Существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела.
Нарушений права на защиту.
Неправильного толкования норм валютного законодательства, на котором основано обвинение.
Кассационная жалоба подаётся в кассационный суд общей юрисдикции, а при необходимости — в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ.
Надзорное производство — исключительная стадия пересмотра вступивших в законную силу судебных решений Президиумом Верховного Суда Российской Федерации. Надзорная жалоба подаётся при наличии оснований, предусмотренных статьёй 412.9 УПК РФ.
Адвокат Кузьмин М.А. имеет опыт подготовки обращений во все судебные инстанции, включая надзорную.
Пересмотр дела возможен при выявлении обстоятельств, которые не были известны суду на момент вынесения приговора и которые могут повлиять на выводы о виновности. Применительно к статье 193 УК РФ это могут быть:
Новые документы, подтверждающие фактическое исполнение контрагентом обязательств (поставка товара, перечисление средств).
Установление фальсификации доказательств стороной обвинения.
Признание неконституционным нормативного акта, на основании которого вынесен приговор.
Адвокат по уголовным делам Кузьмин Михаил Анатольевич — кандидат юридических наук, регистрационный номер 77/9230 в реестре Адвокатской палаты г. Москвы. Специализация — исключительно уголовные дела. Это означает, что каждое дело получает полное внимание защитника, не распылённое на гражданские, корпоративные или налоговые споры.
Ключевые преимущества:
Личная защита. Адвокат ведёт дело лично и отвечает на все звонки — вы общаетесь с защитником напрямую, без посредников.
Научный подход. Кандидатская степень обеспечивает глубину правового анализа, необходимую для сложных экономических составов.
Круглосуточная доступность. Уголовный адвокат оказывает юридическую помощь 24 часа в сутки — обыски и задержания происходят внезапно.
Все стадии уголовного процесса — от предварительного следствия до Верховного Суда РФ.
Конфиденциальность. Адвокатская тайна гарантирована законом об адвокатской деятельности.
| Квалификация обвинения | Стоимость (за 3 месяца ведения дела) |
|---|---|
| Защита по ч. 1 ст. 193 УК РФ (без квалифицирующих признаков) | от 150 000 рублей |
| Защита по ч. 2 ст. 193 УК РФ (при наличии квалифицирующих признаков: особо крупный размер, группа лиц, подложные документы, юрлицо-однодневка) | от 250 000 рублей |
Итоговая стоимость определяется после изучения материалов дела и зависит от сложности обвинения, объёма доказательственной базы, стадии уголовного процесса и необходимости привлечения специалистов.
Первичная консультация позволит оценить перспективы защиты и определить оптимальную стратегию.
Чем раньше к делу подключается квалифицированный защитник, тем выше шансы на благоприятный результат. Обращайтесь к адвокату Кузьмину М.А., если:
Вас вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу об уклонении от репатриации валюты — статус свидетеля нередко трансформируется в статус подозреваемого.
Вам предъявлено обвинение по статье 193 УК РФ.
В отношении вашей организации проводятся обыски и выемки документов, связанных с внешнеэкономической деятельностью.
Вы являетесь руководителем организации и узнали о возбуждении уголовного дела по факту нарушения валютного законодательства.
Вы привлечены к административной ответственности по ч. 5.2 ст. 15.25 КоАП РФ — это может быть предпосылкой к последующему уголовному преследованию.
Статья 193 УК РФ устанавливает ответственность за уклонение от репатриации — невозвращение валютной выручки. Статья 193.1 УК РФ — за перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Это разные составы, хотя они могут быть вменены в совокупности.
Да. По части 1 ст. 193 УК РФ (преступление небольшой тяжести) возможно прекращение в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим или назначением судебного штрафа. По части 2 (средняя тяжесть) — также возможно прекращение при соблюдении условий, установленных законом.
Санкционные ограничения, затрудняющие трансграничные переводы, могут являться обстоятельством, исключающим умысел на уклонение от репатриации. Именно санкционный контекст стал одной из причин существенного повышения пороговых сумм (с 9 млн до 100 млн руб.).
По делам об экономических преступлениях применение меры пресечения в виде заключения под стражу ограничено статьёй 108 УПК РФ. Однако при наличии оснований (попытка скрыться, угроза уничтожения доказательств) суд может применить и эту меру. Задача адвоката — добиться избрания более мягкой меры пресечения (залог, домашний арест, запрет определённых действий).
Адвокат по уголовным делам Кузьмин Михаил Анатольевич
Кандидат юридических наук
Регистрационный номер 77/9230 в реестре Адвокатской палаты г. Москвы
Телефон: 8 (906) 792-18-29 (круглосуточно)
WhatsApp: +79067921829
Telegram: @criminaladvokat
E-mail: ugolovnie-advokati@yandex.ru
Адрес: Москва, Барабанный переулок, д. 4
Данная статья носит информационный характер и не является юридической консультацией. За получением квалифицированной правовой помощи по конкретному делу обращайтесь к адвокату Кузьмину М.А.
При заключении с адвокатом соглашения на ведение дела консультация входит в ее стоимость
Отсутствие денежных средств – не является основанием, освобождающим от уголовной ответственности и это не повод для отказа от защиты от предъявленного обвинения.
Адвокат по уголовным делам предлагает воспользоваться предложением по предоставлению услуг защитника в рассрочку на время ведения уголовного дела.
Подзащитный получает юридическую помощь сразу после подписания соглашения, а доверитель оплачивает ее постепенно.
Предложение рассчитано на лиц, временно испытывающих финансовые затруднения, либо не имеющих полную сумму для оплаты.
Оплата услуг адвоката по уголовным делам в рассрочку возможна как на стадии предварительного расследования уголовного дела, так и в судах различных инстанций.
Недобросовестная реклама, СМИ и Интернет культивируют в общественном сознании так называемую бесплатную юридическую помощь.
Адвокатское сообщество не является структурным органом государства и не финансируется им, за исключением так называемых защитников по назначению, услуги которых то же не бесплатны, так как оплачиваются из федерального бюджета.
Качество предоставляемой бесплатной помощи защитников по назначению весьма спорно, но со стороны государства к ним нет претензий, так как они помогают скрыть недостатки доказательственной базы по уголовному делу.
В настоящее время адвокат по уголовным делам Кузьмин М.А. бесплатную юридическую помощь не оказывает, банально из-за отсутствия времени и высокой загрузки по другим уголовным делам по заключенным соглашениям.
Доступность защиты от уголовного преследования является главным фактором в работе адвоката по уголовным делам Кузьмина М.А.
Ценообразование услуг уголовного адвоката зависят от объема и сложности расследуемого уголовного дела.
Для удобства расчетов предлагаю следующий механизм определения стоимости услуг адвоката.
Если обвинение предъявлено по первой части конкретной статьи особенной части уголовного кодекса, то стоимость юридической помощи будет составлять 100 тысяч рублей за шесть месяцев с момента заключения соглашения.
Шаг между частями конкретной статьи составляет 50 тысяч рублей, следовательно, защита от обвинения по пятой части статьи УК РФ будет составлять 300 тысяч рублей.
Если предъявлено обвинение в совершении нескольких преступлений, то защита по каждому из них составляет по 100 тысяч рублей.
Отсутствие денежных средств является серьезным препятствием для заключения соглашения по уголовному делу.
Думаю, что в практике любого адвоката была ситуация, когда ему обещали заплатить и не выполнили своих обязательств.
Адвокат по уголовным делам подвергает себя риску в борьбе с правоохранительными органами и не готов брать на себя дополнительные финансовые риски неоплаты оказанных услуг.
В то же время бывают ситуации, где оперативность вступления в дело и своевременность оказания еще не полностью оплаченных услуг, являются существенным условием для достижения положительного результата. Поэтому уголовный адвокат использует систему рассрочки платежа, в том числе систему помесячной оплаты на период предварительного или судебного следствия.
Адвокат по уголовным делам Кузьмин М.А. живет по принципу: «Век живи – век учись». Несмотря на пробитый 60-десятилетний юбилей, он поставил перед собой задачу осуществлять адвокатскую деятельность до 80 лет.
Морально-деловые качества не позволяют ему расхваливать свой профессионализм, в то же время, успешная многолетняя адвокатская практика привела к тому, что не он ищет работу, а работа ищет его.
Юридическая консультация является самой распространенной формой деятельности адвоката по уголовным делам, которая позволяет избежать проблем, связанных с уголовным преследованием.
Адвоката по уголовным делам сложно застать в офисе, так как его, как и волка ноги кормят и он должен обеспечивать защиту своих доверителей в ходе производства различных процессуальных действиях, которые проводятся в ИВС, СИЗО, ОМВД и суде, когда ответить на поступивший звонок невозможно.
Для согласования даты и времени консультации звоните по телефону, номер: +79067921829,
пишите в WhatsApp, номер: +79067921829, Telegram: https://t.me/advokatKMA
Можно направить письменное сообщение через формы обратной связи на сайте.
Адвокат по уголовным делам Кузьмин М.А. находится по адресу — 107023, г. Москва, Барабанный переулок, д.4, этаж 2, Московская коллегия адвокатов «Кузьмин и партнеры»
Ближайшая станция метро «Электрозаводская» на расстоянии 150 метров.
У входа в офис располагается небольшая бесплатная парковка для транспортных средств.
Адвокат по уголовным делам Кузьмин М.А. на Яндекс картах:
https://yandex.ru/maps/org/ugolovny_advokat_kuzmin_mikhail_anatolyevich/175755307108/?from=tabbar&ll=37.605086%2C55.798595&mode=search&sll=37.605086%2C55.797122&source=serp_navig&text=уголовный%20адвокат&z=9
Адвокат по уголовным делам Кузьмин М.А. оказывает юридическую помощь по уголовным делам на всей территории России. Вопрос об оказании защиты по уголовному делу в том или ином регионе обсуждается индивидуально и связан с тем, что он не сможет находится по месту производства предварительно расследования или судебного следствия на весь период уголовного процесса, что связано с дополнительными транспортными расходами, за счет доверителя.
С одной стороны, «Повинную голову меч не сечет», но с другой стороны «Признание вины облегчает душу, но увеличивает срок наказания».
Традиционно органы правопорядка и суд в России характеризуются явным обвинительным уклоном, так что говорить о справедливости пока преждевременно и полагаться на судьбу и следователя с прокурором весьма опрометчиво.
Судья влепит по полной, только лишь потому, чтобы его, не дай бог обвинили в получении взятки за мягкий приговор.
Лица, находящиеся в условиях заключения под стражей (изоляции) полностью бесправны, могут подвергнуться физическому и психическому воздействию, к ним могут прилипнуть «висяки», то есть другие нераскрытые преступления.
Предоставляемые государством по назначению следователя, адвокаты не утруждаются противодействовать следствию и добросовестно расписываются в протоколах следственных действий.
Адвокат по уголовным делам Кузьмин М.А., используя признание обвиняемого и другие смягчающие обстоятельства добьется наказания ниже низшего предела санкции статьи особенной части УК РФ, в том числе и не связанного с лишением свободы.
